A Bahia está entre os 10 estados alvos da Operação Carbono Oculto que busca combater uma organização criminosa responsável por sonegação, lavagem de dinheiro e outras fraudes no setor de combustíveis.

As investigações – feitas por auditores-fiscais da Receita Federal – identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis distribuídos na Bahia, São Paulo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

“A maioria desses postos tinha o papel de receber dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transitar recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro. Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades. Os postos já foram autuados pela Receita Federal em mais de R$ 891 milhões”, revelou a Receita Federal.

Ainda segundo o órgão, mais de 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pela organização criminosa foram identificados.  Entre os bens adquiridos por esses fundos está uma  residência em Trancoso, ba Bahia, adquirida por R$ 13 milhões, além de seis fazendas no interior do estado de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões e outros.